Dokumenty Pandory: Bogaci i potężni zaprzeczają występkom po rzekomym ujawnieniu tajemnic

Ponad 11,9 miliona rekordów, co odpowiada 2,94 terabajtom danych, zostało zrzuconych pięć lat po tym, jak wyciek znany jako „Panama Papers” ujawnił, w jaki sposób bogaci ukrywali pieniądze w sposób, którego organy ścigania nie były w stanie wykryć.

Akta są powiązane z około 35 obecnymi i byłymi przywódcami krajowymi oraz ponad 330 politykami i urzędnikami publicznymi w 91 krajach i terytoriach, poinformowało Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), sieć reporterów i organizacji medialnych z siedzibą w Waszyngtonie. . .

Nie podał, w jaki sposób uzyskano akta, a Reuters nie mógł samodzielnie szczegółowo zweryfikować sprawozdań lub dokumentów dostarczonych przez konsorcjum.

Wykorzystywanie spółek offshore nie jest nielegalne ani samo w sobie nie jest dowodem wykroczenia, ale organizacje prasowe konsorcjum stwierdziły, że takie transakcje mogą zostać wykorzystane do ukrycia bogactwa przed poborcami podatkowymi i innymi władzami.

Król Jordanii Abdullah, bliski sojusznik USA, podobno wykorzystał konta zagraniczne, aby wydać ponad 100 milionów dolarów na luksusowe domy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

„Nie jest tajemnicą, że Jego Wysokość Król posiada wiele mieszkań i rezydencji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie jest to ani dziwne, ani niewłaściwe” – napisano w oświadczeniu pałacu.

W swoim pierwszym komentarzu w tej sprawie Abdullah powiedział przywódcom klanów: „Koszt tego majątku i wszystkie wydatki z nim związane były osobiście finansowane przez Jego Wysokość i żadne z tych wydatków nie były finansowane z budżetu państwa lub skarbu państwa”.

„Nie ma nic, co powinienem przed nikim ukrywać, ale jesteśmy silniejsi i nie jest to pierwszy raz, kiedy ludzie zaatakowali Jordanię” – powiedział tłumowi jordański monarcha.

DLA Piper, londyńska kancelaria prawna reprezentująca Abdullaha, powiedziała Konsorcjum Mediów, że „w żadnym momencie nie nadużywał funduszy publicznych ani nie wykorzystywał żadnej pomocy lub wpływów z pomocy przeznaczonych do użytku publicznego”.

The Washington Post, część konsorcjum, doniósł również o sprawie Swietłany Krivonozhikh, Rosjanki, która powiedziała, że ​​kilka tygodni później stała się właścicielką mieszkania w Monako poprzez spółkę offshore założoną na karaibskiej wyspie Tortola w kwietniu 2003 roku. Urodziłam dziewczynkę. Gazeta, powołując się na rosyjskiego reportera śledczego Proekta, podała, że ​​była w tym czasie od wielu lat w tajnym związku z Putinem.

Gazeta podała, że ​​Krivonogykh i jej 18-letnia córka nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Kreml powiedział, że nie widział żadnych dowodów na wycieki ukrytego bogactwa w wewnętrznym kręgu Putina.

„W tej chwili nie jest jasne, co to za informacja i jaki jest jej temat” – powiedział rzecznik Dmitrij Pieskow. Zapytany o rzekomy romans Putina z Krivonozhikh w listopadzie Pieskow powiedział, że nigdy o tym nie słyszał.

Opozycja w Pakistanie domaga się dymisji

Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Czechach, 8 i 9 października, dokumenty podobno łączyły premiera Andreja Babisa z wartą 22 miliony dolarów posiadłością w pobliżu Cannes we Francji.

Przemawiając podczas debaty telewizyjnej, Babes, który był miliarderem, zanim wszedł do polityki, zaprzeczył, że zrobił coś złego.

„Pieniądze, które opuściły czeski bank i zostały opodatkowane, były moimi pieniędzmi i zostały zwrócone do czeskiego banku” – powiedział Babis.

Były premier Libanu Hassan Diab powiedział w poniedziałek, że zrezygnował z udziałów w firmie, z którą był powiązany w przecieku i zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom. W oświadczeniu z jego biura stwierdzono, że współtworzył firmę w 2015 roku i posiada 17 udziałów, ale od tego czasu firma nie prowadziła żadnej działalności i zrezygnował i sprzedał swój udział.

Indian Express, członek konsorcjum, powiedział, że dokumenty wykazały również, że biznesmen Anil Ambani i jego przedstawiciele są właścicielami co najmniej 18 spółek offshore na Jersey, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i na Cyprze.

W raporcie stwierdzono, że siedem z tych firm założonych w latach 2007-2010 pożyczyło i zainwestowało co najmniej 1,3 miliarda dolarów.

W 2020 roku, po sporze z trzema kontrolowanymi przez państwo chińskimi bankami, Ambani, szef Reliance Group, powiedział w sądzie w Londynie, że jego wartość netto wynosi zero.

Ambani nie odpowiedział od razu na prośbę Reutera o komentarz.

Anonimowy prawnik, w imieniu Ambani, powiedział Expressowi: „Nasz klient jest rezydentem podatkowym w Indiach i dokonał ujawnienia władzom indyjskim zgodnie z wymogami prawa. Wszystkie wymagane względy zostały wzięte pod uwagę podczas dokonywania ujawnień przez londyński sąd Reliance Group prowadzi działalność na całym świecie, a ze względu na uzasadnione wymogi biznesowe i regulacyjne firmy zostały zarejestrowane w różnych jurysdykcjach”.

Ministerstwo Finansów Indii zapowiedziało, że zbada kwestie związane z dokumentami Pandora i podejmie odpowiednie działania, dodając: „Rząd będzie również aktywnie współpracować z zagranicznymi jurysdykcjami w celu uzyskania informacji dotyczących podatników/podmiotów powiązanych”.

Pakistańska opozycja wezwała premiera Imrana Khana do nakazania ministrom rządu i ich współpracownikom wymienionym w przecieku rezygnacji i stawienia czoła śledztwu.

Minister finansów Tarin, który jest wśród zidentyfikowanych Pakistańczyków, powiedział Geo TV, że wszyscy, łącznie z nim, zostaną zbadani. Zaprzeczył wszelkiemu wykroczeniu.

„Jeśli udowodnimy jakiekolwiek wykroczenie, podejmiemy odpowiednie działania” – powiedział Khan na Twitterze.

Reuters