Polska prasa donosi, że Dmitriy Vasiliev, były prezes rosyjskiej giełdy kryptograficznej Wex, został zatrzymany w Warszawie. Wasiliew jest Poszukiwany w Kazachstanie, gdzie został oskarżony o oszustwo związane z nieistniejącą platformą handlową, która opuściła niesławną giełdę BTC-e.
Ex-Wex Executive w polskim areszcie jako prokuratura rozpatruje wniosek o ekstradycję
Były właściciel i dyrektor generalny Wex Dmitrij Wasiliew został aresztowany na lotnisku w Warszawie 11 sierpnia, czołowa polska gazeta Gazeta Wyborcza Pokazałem w tym tygodniu. Według źródeł cytowanych w publikacji 34-letni obywatel Białorusi został aresztowany na 40 dni.
Prokuratura Krajowa rozważa obecnie ekstradycję do Kazachstanu. Władze w Azji Środkowej od kilku lat poszukują Wasiliewa za pośrednictwem Interpolu w ramach toczącego się dochodzenia w sprawie zarzutów oszustwa.
w tym Raport W związku ze sprawą rosyjska służba BBC poinformowała, że polska policja odmówiła skomentowania informacji związanych ze sprawą. Jednak pogłoski o aresztowaniu Wasiliewa krążą wśród agentów Wex od sierpnia, a bliski znajomy potwierdził BBC, że rzeczywiście był przetrzymywany w Polsce.
To nie pierwsze aresztowanie Dmitrija Wasiliewa w Europie. Dwa lata temu został aresztowany we Włoszech, ale ostatecznie udało mu się wrócić do Federacji Rosyjskiej, gdzie przebywał na stałe w Petersburgu. Włoskie władze zwolniły go po kilku tygodniach przetrzymywania, powołując się na błędy w jego wniosku o ekstradycję.
Dmitrij Wasiliew . Połączenie BTC-e
Wex, który był niegdyś największą giełdą kryptowalut w rosyjskojęzycznym świecie, wystartował jesienią 2017 roku jako następca BTC-e. Niesławna giełda została zamknięta na początku tego samego roku po tym, jak jeden z jej rzekomych operatorów, Alexander Vinnik, został aresztowany w Grecji. Stany Zjednoczone oskarżają Vinnika o pranie do 9 miliardów dolarów za pośrednictwem BTC-e. Francuski sąd skazał go w grudniu na pięć lat więzienia.
Według rosyjskiego portalu biznesowego RBC, Wex osiągnął dzienny obrót w wysokości 80 milionów dolarów, zanim zbankrutował. W 2018 roku jego operator, firma World Exchange Services z siedzibą w Singapurze, została sprzedana Dmitrijowi Hawczenko, biznesmenowi z Kijowa, który został bojownikiem separatystów we wschodniej Ukrainie. Podczas gdy Dmitrij Wasiliew był oficjalnym właścicielem firmy, BBC twierdzi, że Wex w rzeczywistości należy do Aleksieja Bilyuchenko, partnera Vinnika w BTC-e.
Po kilku miesiącach pracy i rezygnacji z usług, podczas których kilkakrotnie zmieniała również adres internetowy, Wex wstrzymał wypłaty latem 2018 r., a później zbankrutował. Według szacunków grupy użytkowników Wex cytowanych przez Forklog, łączne straty przekroczyły 400 milionów dolarów, a sam Wasiliew podejrzewał o wycofanie 200 milionów dolarów. Jest poszukiwany w Kazachstanie po tym, jak diler z Ałmaty zwrócił się do miejscowych organów ścigania, oskarżając Białorusina o kradzież pieniędzy za pośrednictwem Wex o wartości 20 000 dolarów.
według Raport, 100 ETH Ostatnio wycofane Z portfela Wex, którego saldo wynosi ponad 9900 ETH. Waluta cyfrowa została przeniesiona na Binance, pierwsza tego typu transakcja w ciągu ostatnich trzech lat. W 2018 roku wiodąca na świecie giełda kryptowalut zablokowała konto z 93 000 ETH Z portfeli związanych z Wex.
Czy spodziewasz się, że Polska dokona ekstradycji byłego dyrektora generalnego Wex Dmitrija Wasiliewa do Kazachstanu? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
zastrzeżenie: Ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to bezpośrednia oferta ani zachęta do złożenia oferty kupna lub sprzedaży, ani rekomendacji lub poparcia jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com Nie świadczy porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani Firma, ani autor nie ponoszą odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
„Odkrywca. Entuzjasta muzyki. Fan kawy. Specjalista od sieci. Miłośnik zombie.”
More Stories
Elektryczny Mercedes Klasy G został zaprezentowany jako luksusowy SUV
Akcje Meta spadają wraz ze wzrostem wątpliwości co do sztucznej inteligencji
Utrzymuje się wzrost indeksu FTSE 100, Wall Street rośnie, Tesla prowadzi wzrosty, podczas gdy Europa spada